贏合科技:關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知
發布時間:2020-03-07 01:48:34
證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2020-016 深圳市贏合科技股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會 議審議了《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》,決定于 2020 年 2 月 27 日(星期四)下午 14:30 召開公司 2020 年第二次臨時股東大會,現將會議有 關事項通知如下: 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:2020年第二次臨時股東大會 2、股東大會的召集人:公司董事會 3、會議召開的合法性及合規性: 公司2020年第二次臨時股東大會會議的召開符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。 4、會議召開時間: 現場會議召開時間:2020年2月27日(星期四)下午14:30; 網絡投票時間:2020年2月27日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月27日上午9:15―下午15:00。 5、股權登記日:2020年2月21日。 6、會議的召開方式: 本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式。 (1)現場投票:股東本人出席或者通過授權委托書委托他人出席; (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票系統行使表決權,同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式,同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票結果為準。 7、會議出席/列席對象: (1)截止股權登記日2020年2月21日(星期五)下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。 (2)公司董事、監事和高級管理人員; (3)公司聘請的見證律師等相關人員。 8、現場會議召開地點:惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室(地址:廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產業園惠泰路7號)。 二、會議審議事項 1、審議《關于修改公司章程的議案》; 2、審議《關于確認公司2019年度日常關聯交易并預計2020年度日常關聯交易的議案》。 上述議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)表決單獨計票,并根據計票結果進行公開披露。 上述議案1為特別決議事項,需經出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。 上述議案1已經公司第四屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二十九次會議審議通過;議案2已經公司第四屆董事會第一次會議、第三屆監事會第二十八次會議審議通過。具體內容詳見公司于2020年1月15日、2020年2月11日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄 目可以投票 100 總議案:所有議案 √ 1.00 《關于修改公司章程的議案》 √ 2.00 《關于確認公司 2019 年度日常關聯交易并預計 2020 年 √ 度日常關聯交易的議案》 四、登記方式: 1、登記方式: (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營 業執照復印件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的, 代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的 授權委托書(附件二)、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續;出席人 員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會; (2)個人股東登記:自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證 辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附 件二)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續;出席人員 應當攜帶上述文件的原件參加股東大會; (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,并仔細填寫《參 會股東登記表》(附件三),以便登記確認; (4)注意事項:本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。出席現場 會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理參會手 續。 2、登記時間:2020年2月24日上午9:30 至11:30,下午14:00 至17:00。 3、登記地點:惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統投 票或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。 2、聯系方式: 聯系人:袁玲 聯系電話:0755―86310555 傳真號碼:0755―26654002 電子郵箱:[email protected] 通訊地址:深圳市南山區粵海街道濱海社區科園路1006號軟件產業基地5棟E座901室 郵政編碼:518061 3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。 七、備查文件 1、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議; 2、深圳市贏合科技股份有限公司第三屆監事會第二十八次會議決議; 3、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議; 4、深圳市贏合科技股份有限公司第三屆監事會第二十九次會議決議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年二月十一日 附件一: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼:365457。 2、投票簡稱:贏合投票。 3、填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2020年2月27日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月27日上午9:15,結束時間為2020年2月27日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 , 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。 附件二: 深圳市贏合科技股份有限公司 授權委托書 茲全權委托 先生/女士(受托人)代理本人/本單位出席贏合 科技 2020 年第二次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投 票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示,受托人可行使酌情裁量 權,以其認為適當的方式投票贊成或反對某提案或棄權。 本人(或本單位)對下述提案的投票意見如下(請在相應表決意見欄打 “√”): 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打鉤的欄 編碼 同意 反對 棄權 目可以投票 100 總議案:所有議案 √ 1.00 《關于修改公司章程的議案》 √ 2.00 《關于確認公司 2019 年度日常關聯交易并預計 √ 2020 年度日常關聯交易的議案》 委托人簽章: 委托人身份證號或營業執照號: 委托人股票賬號: 委托人持股數量: 受托人身份證號: 受托人簽字: 年 月 日 附注: 1、本授權委托書有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束; 2、單位委托須加蓋單位公章; 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 附件三: 深圳市贏合科技股份有限公司 2020年第二次臨時股東大會參會股東登記表 個人股東姓名/法 人股東名稱 個人股東身份號 法人股東法定代 碼/法人股東營業 表人姓名 執照號碼 股東賬號 持股數量 出席會議人姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵箱 個人股東簽字/法 人股東蓋章 附注: 1、請用正楷字填寫上述信息(須與股東名冊上所載相同); 2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2020年2月24日17:00前送達、郵寄或傳真方式到抵公司,并請電話與董秘辦公室確認是否收到參會資料; 3、上述參會股東登記表的復印件或按上述格式自制均有效。
稿件來源: 電池中國網
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