贏合科技:第三屆監事會第三十次會議決議的公告
發布時間:2020-03-07 01:48:06
證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2020-019 深圳市贏合科技股份有限公司 第三屆監事會第三十次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第三十次 會議于 2020 年 2 月 19 日以傳真表決方式召開。會議通知于 2020 年 2 月 18 日以 電話、電子郵件方式送達全體監事,本次會議應到監事 3 名,實際出席監事 3 名,全體監事知悉本次會議的審議事項,并充分表達意見。會議由監事會主席李 尤娜女士召集和主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關 規定,合法有效。 經與會監事認真審議,通過了如下決議: 一、審議通過了《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》 根據《公司法》、《證券法》及修訂后的《創業板上市公司證券發行管理暫 行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定,經 認真逐項對照自查,認為公司符合非公開發行股票條件。因此,監事會同意《關 于公司符合非公開發行股票條件的議案》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于調整公司非公開發行 A 股股票方案的議案》 本次調整非公開發行 A 股股票的方案符合《公司法》、《證券法》和修訂后 的《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次非公開發行的對象為上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”),方案中關于發行數量和標準適當,定價的原則、依據、方法和程序合理,本次調整非公開發行股票的方案切實可行,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的行為。監事會同意對公司本次非公開發行 A 股股票方案進行調整,具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站發布的公告。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 三、審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)的議案》 經審核,監事會認為:《公司非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)》符合 《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 36 號―創業板上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的行為;監事會同意《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 四、審議通過了《關于關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》 經審核,監事會認為:本次非公開發行的認購對象為公司控股股東上海電氣集團股份有限公司,其認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易。鑒于中國證 監會于 2020 年 2 月 14 日對創業板上市公司非公開發行A股股票的相關規定和政 策進行相應調整,公司對本次非公開發行股票方案進行了修訂,本次關聯交易的內容發生了變化。經監事討論,公司本次非公開發行股票的定價原則符合相關法 律法規的規定,本次非公開發行股票所涉及的關聯交易事項公平、公正、公開,符合公司和全體股東利益,審議和表決程序符合相關法律、法規及政策性文件以及《公司章程》的有關規定。不存在損害公司及公司股東利益的情況,不會對公司獨立性產生影響。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 五、審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂 稿)的議案》 經審核,監事會認為:《關于公司非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修 訂稿)》符合《公司法》、《證券法》和修訂后的《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的行為;監事會同意《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂稿)》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 六、審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分 析報告(修訂稿)的議案》 經審核,監事會認為:《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票 募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》符合《公司法》、《證券法》和《發行管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及其全體股東,特別是中小股東利益的行為;監事會同意《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)》。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 七、審議通過了《關于重新與上海電氣集團股份有限公司就本次非公開發行股票事宜簽署附條件生效的非公開發行股份認購協議的議案》 具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板披露網站的《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》的相關內容。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 八、審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報填補措施及 相關承諾的議案》 《關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報填補措施及相關承諾的議案》 符合相關法律法規的規定,維護中小投資者利益。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�二�年二月十九日
稿件來源: 電池中國網
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