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橫店東磁:關于撤銷尚未實施的對外擔保額度的公告
發布時間:2019-10-25 01:22:22
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2018-058 橫店集團東磁股份有限公司 關于撤銷尚未實施的對外擔保額度的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 橫店集團東磁股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日召開七 屆董事會第十八次會議和第七屆監事會第十六次會議,審議通過了《公司關于撤銷尚未實施的對外擔保額度的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》和《公司對外擔保管理制度》相關規定,本議案經董事會審議批準即可,無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下: 一、擔保情況概述 (一)截止目前擔保情況概述 1、2013 年 5 月 10 日,公司第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監事會 第二十三次會議,審議通過了《公司關于為全資子公司提供對外擔保的議案》。為協助全資子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED(以下簡稱“東磁日本子公司”)拓展日本市場,若東磁日本子公司業務開發需要,可由公司向采購東磁日本子公司產品的日本客戶承擔連帶責任保證,即在東磁日本子公司沒有經濟能力應對客戶投訴和承擔產品質量賠償情況下由公司負責承擔連帶賠償責任,該連帶保證額度控制在 25,000 萬元人民幣以內(含 25,000 萬元人民幣)。詳 情請見 2013 年 05 月 11 日公司在指定媒體披露的《公司關于為全資子公司提供 對外擔保的公告》(公告編號:2013-030)。 截止目前,公司尚未為東磁日本子公司承擔過連帶賠償責任,且隨著東磁日本子公司的良性發展,后續東磁日本子公司與客戶簽訂合同,公司亦無需承擔連帶賠償責任。 2、2018 年 8 月 27 日,公司第七屆董事會第十次會議,審議通過了《公司 關于為 Sunstroom Engineering SL 代為開具銀行保函的議案》。經雙方協商擬共同開發西班牙太陽能光伏電站,并由公司為 Sunstroom 及其所屬項目公司代為開具 銀行保函,保函有效期最長為約定有效期日后 5 年,保函總金額不超過 200 萬歐 元,可以分項目開具。該次擔保不存在反擔保。詳情請見 2018 年 08 月 29 日公 司在指定媒體披露的《公司關于為 Sunstroom Engineering SL 代為開具銀行保函 的公告》(公告編號:2018-029)。 截止目前,公司尚未為 Sunstroom 開具銀行保函。且由于擬建設項目當地政 策的變化,公司擬取消為 Sunstroom 公司代為開具銀行保函的合作方式,另行尋 求合作模式。 二、關于撤銷尚未實施的對外擔保額度的基本情況 鑒于上述擔保的實施情況及公司的實際經營需要,提請董事會審議撤銷已審 議通過但尚未使用的擔保額度事項,具體情況如下: 序 擔保 人名 被 擔 保 人 董 事 會審 擔保額度 實際 已發 已 到 擬 撤銷 的擔 號 稱 名稱 議 通 過日 生的 擔保 期 擔 保額度 期 額度 保 1 橫店東磁 東 磁 日 本 2013-5-10 25,000 萬元人民幣 0 0 25,000 萬 元 子公司 人民幣 2 橫店東磁 Sunstroom 2018-8-27 200 萬歐元 0 0 200 萬歐元 本次擔保的撤銷無需提交公司股東大會審議。 三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止本次董事會會議召開日,公司累計提供擔保額度為 0 萬元。公司及控股 子公司無逾期擔保。 四、獨立董事意見 獨立董事認為,公司撤銷尚未實施的對外擔保額度的行為,有利于公司 和全體股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響,且履 行了必要的決策程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于規范上 市公司對外擔保行為的通知》等相關規定以及《公司章程》的有關規定,合 法有效。獨立董事一致同意公司撤銷尚未實施的對外擔保額度。 五、備查文件 1、公司第七屆董事會第十八次會議決議; 2、公司第七屆監事會第十六次會議決議; 3、公司獨立董事關于公司第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。 特此公告。 橫店集團東磁股份有限公司 董事會 二�一九年十月二十五日

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稿件來源: 電池中國網
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