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格林美:2020年第一次臨時股東大會決議公告
發布時間:2020-03-07 01:49:06
證券代碼:002340 證券簡稱:格林美 公告編號:2020-022 格林美股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 3.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。 一、會議召開和出席情況 1.會議召開情況 (1)會議召集人:公司董事會 (2)會議時間 現場會議召開時間:2020年3月6日上午10:00 網絡投票時間:2020年3月6日-2020年3月6日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年3月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2020年3月6日上午9:15 至下午15:00期間的任意時間。 (3)會議主持人:許開華先生 (4)現場會議召開地點:公司會議室(深圳市寶安區海秀路榮超濱海大廈A座20層) (5)召開方式:現場召開與網絡投票相結合的方式 (6)本次會議的通知及相關文件分別刊登在2020年2月20日《證券時報》和巨 潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。 2.會議出席情況 參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共74名,代表股份759,349,021股,占公司總股份的18.2992%。參加現場會議的股東及股東代表共13名,代表股份534,740,601股,占公司總股份的12.8865%;通過網絡投票的股東共61名,代表股份224,608,420股,占公司總股份的5.4127%。現場出席及參加網絡投票的中小股東及股東授權代理人共63人,代表股份227,242,774股,占公司總股份的5.4762%。 3.公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議,廣東君信律師事務所律師通過遠程視頻方式出席會議進行見證。 二、提案審議表決情況 本次會議以現場記名投票和網絡投票的方式,審議通過了以下提案: 1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》; 表決結果:同意 758,087,411 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8339%; 反對 964,910 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1271%;棄權 296,700 股(其中, 因未投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0391%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,981,164 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4448%;反對 964,910 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4246%;棄權 296,700 股(其中,因未投票默認棄權 0 股),占出席會議中小股東所持股份的0.1306%。 2、審議通過了《關于修訂非公開發行股票方案的議案》 本次股東大會審議通過了《關于修訂非公開發行股票方案的議案》,具體表決情況如下: 2.01 發行股票的種類和面值 反對 1,028,110 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1354%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,911,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4144%;反對 1,028,110 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4524%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.02 發行方式及發行時間 表決結果:同意 758,074,311 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8321%; 反對 972,010 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1280%;棄權 302,700 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,968,064 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4391%;反對 972,010 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4277%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.03 定價基準日、發行價格及定價原則 表決結果:同意 757,981,511 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8199%; 反對 1,064,810 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1402%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,875,264 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.3982%;反對 1,064,810 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4686%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.04 發行對象 表決結果:同意 757,932,211 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8134%; 反對 1,031,410 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1358%;棄權 385,400 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0508%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,825,964 股,占出席會議中小股東所持 棄權 385,400 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1696%。 2.05 發行數量及認購方式 表決結果:同意 758,018,211 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8247%; 反對 1,028,110 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1354%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,911,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4144%;反對 1,028,110 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4524%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.06 本次發行股票的限售期 表決結果:同意 758,018,211 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8247%; 反對 1,028,110 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1354%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,911,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4144%;反對 1,028,110 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4524%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.07 上市地點 表決結果:同意 758,087,411 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8339%; 反對 958,910 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1263%;棄權 302,700 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,981,164 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4448%;反對 958,910 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4220%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 2.08 募集資金金額及用途 表決結果:同意 758,407,311 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8760%; 反對 630,810 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0831%;棄權 310,900 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0409%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 226,301,064 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.5856%;反對 630,810 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.2776%;棄權 310,900 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1368%。 2.09 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排 表決結果:同意 758,099,811 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8355%; 反對 938,310 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1236%;棄權 310,900 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0409%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,993,564 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4503%;反對 938,310 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4129%;棄權 310,900 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1368%。 2.10 本次非公開發行決議的有效期 表決結果:同意 758,074,311 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8321%; 反對 938,310 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1236%;棄權 336,400 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0443%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,968,064 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4391%;反對 938,310 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4129%;棄權 336,400 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1480%。 3、審議通過了《關于修訂非公開發行股票預案的議案》 表決結果:同意 757,895,511 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8086%; 反對 1,142,610 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1505%;棄權 310,900 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0409%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,789,264 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.3604%;反對 1,142,610 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.5028%; 棄權 310,900 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1368%。 4、審議通過了《關于修訂公司非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施的議案》 表決結果:同意 758,018,211 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8247%; 反對 1,028,110 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1354%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,911,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4144%;反對 1,028,110 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4524%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 5、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》 表決結果:同意 758,018,211 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.8247%; 反對 1,028,110 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1354%;棄權 302,700 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0399%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,911,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.4144%;反對 1,028,110 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.4524%;棄權 302,700 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1332%。 6、審議通過了《關于 2020 年度預計日常關聯交易的議案》 表決結果:同意 228,997,064 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.5887%; 反對 606,410 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.2637%;棄權 339,400 股(其中, 因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.1476%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 226,296,964 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.5838%;反對 606,410 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.2669%;棄權 339,400 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1494%。 關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、許開華先生、王敏女士、周波先生、王健女士、蔣振康先生、宋萬祥先生回避了對該議案的表決。 7、審議通過了《關于公司及下屬公司申請銀行授信的議案》 表決結果:同意 757,380,311 股,占出席會議所有股東所持股份的 99.7407%; 反對 1,669,310 股,占出席會議所有股東所持股份的 0.2198%;棄權 299,400 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0394%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 225,274,064 股,占出席會議中小股東所持 股份的 99.1337%;反對 1,669,310 股,占出席會議中小股東所持股份的 0.7346%;棄權 299,400 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1318%。 8、審議通過了《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的議案》 表決結果:同意 729,927,836 股,占出席會議所有股東所持股份的 96.1255%; 反對 29,121,785 股,占出席會議所有股東所持股份的 3.8351%;棄權 299,400 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0394%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 197,821,589 股,占出席會議中小股東所持 股份的 87.0530%;反對 29,121,785 股,占出席會議中小股東所持股份的 12.8153%;棄權 299,400 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1318%。 本議案為特別決議事項,經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。 9、審議通過了《關于公司下屬公司申請開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案》 表決結果:同意 744,910,943 股,占出席會議所有股東所持股份的 98.0986%; 反對 14,130,478 股,占出席會議所有股東所持股份的 1.8609%;棄權 307,600 股(其 中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0405%。 其中,中小股東的表決情況為:同意 212,804,696 股,占出席會議中小股東所持 股份的 93.6464%;反對 14,130,478 股,占出席會議中小股東所持股份的 6.2182%; 棄權 307,600 股(其中,因未投票默認棄權 6,000 股),占出席會議中小股東所持股份的 0.1354%。 本議案為特別決議事項,經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的三分之二以上通過。 三、律師出具的法律意見 廣東君信律師事務所戴毅律師與陳曉璇律師就本次會議出具了法律意見書,認為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定,本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。 四、備查文件 1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的格林美股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議; 2、廣東君信律師事務所出具的法律意見書。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年三月六日
稿件來源: 電池中國網
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