奧克股份:第五屆監事會第二次會議決議公告
發布時間:2019-10-25 01:32:51
遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議公告 證券代碼:300082 證券簡稱:奧克股份 公告編號:2019-076 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 遼寧奧克化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二次會議通知于2019年10月18日以電子郵件發出,會議于2019年10月23日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加監事3人,實際參加監事3人。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。經表決,本次會議審議通過以下議案: 一、 審議通過了《公司 2019年第三季度報告全文》; 監事會意見:經審核,監事會認為董事會編制和審核公司 2019 年第三季度 報告全文的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 具體內容請見公司于同日在證監會指定的創業板信息披露網站披露的《公司2019 年第三季度報告全文》。 表決結果:同意 3票,反對 0票,棄權 0票。 二、審議通過了《關于調整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注 銷部分限制性股票的議案》,同意將本議案提交公司股東大會審議。 監事會意見:根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2017 年限制性 股票激勵計劃(草案修訂稿)》等相關規定,首次授予激勵對象孫紹強離職、預留授予激勵對象馬帥因工作調整不再在公司任職,已不具備激勵資格。監事會同意回購注銷二位已獲授但尚未解除限售的限制性股票 12.5 萬股。其中首次授予的限制性股票本次回購價格為 3.792 元/股,預留授予的限制性股票本次回購價格為 2.587 元/股。本次回購注銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。 本議案尚需提交公司股東大會審議,具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于調整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注銷部分限制性 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議公告 股票的公告》。 表決結果:同意 3票,反對 0票,棄權 0票。 遼寧奧克化學股份有限公司監事會 二�一九年十月二十五日

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稿件來源: 電池中國網
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