奧克股份:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
發布時間:2019-10-25 01:33:01
證券代碼:300082 證券簡稱:奧克股份 公告編號:2019-075 遼寧奧克化學股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經遼寧奧克化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二次會議審議通過,決定于2019年11月12日(星期二)以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開公司2019年第三次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下: 一、本次股東大會召開的基本情況 1、會議屆次:2019年第三次臨時股東大會 2、會議召集人:公司董事會 3、會議召開的合法性、合規性:經本公司第五屆董事會第二次會議審議通過,決定召開2019年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開的日期和時間: (1)現場會議召開時間:2019年11月12日(星期二)下午14:30 (2)網絡投票時間: 通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月12日的交易時間;即9:30-11:30和13:00-15:00。 通過深交所互聯網投票的具體時間為:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。 6、股權登記日:2019年11月6日(星期三) 7、會議出席人員: (1)截至股權登記日2019年11月6日下午收市時,在中國證券登記結算有限 責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出 席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可以不必是 公司的股東(授權委托書樣式請見附件一)。 (2)公司董事、監事、高級管理人員。 (3)本公司聘請的見證律師及相關人員。 8、現場會議召開地點:公司的全資子公司江蘇奧克化學有限公司四樓會議 室(江蘇省儀征市揚州化學工業園區沿江路3號) 二、本次股東大會審議的議案 本次股東大會審議的議案已經董事會、監事會審議通過,審議事項合法、完 備。具體議案為: 1、《關于調整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注銷部分限制性 股票的議案》,特別決議; 2、《關于修訂 <公司章程> 的議案》,特別決議。 本次會議審議提案的具體內容請詳見公司于同日在巨潮資訊網披露的第五 屆董事會第二次會議決議公告、第五屆監事會第二次會議決議公告及相關文件。 三、提案編碼 表一:本次股東大會提案編碼示例表: 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 關于調整 2017 年限制性股票激勵計劃回購價格并回購注 √ 銷部分限制性股票的議案 2.00 關于修訂《公司章程》的議案 √ 四、股東大會現場會議登記辦法 1、登記方式: (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會 議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記; (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持法人營業執照復印件(加蓋公 章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。 (3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細填寫《股東參會登記表》(樣式見附件二),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。 2、現場會議登記時間:2019年11月11日上午9:00-11:30和13:00-17:00。信函或傳真方式登記的須在2019年11月11日17:00前送達或傳真至公司。 3、現場會議登記地點及授權委托書送達地點:上海市青浦區徐涇鎮國家會展中心B辦公樓728室 郵政編碼:201799 傳真:021- 69830086 4、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程如下: (一)網絡投票程序 1、投票代碼:365082,投票簡稱:奧克投票 。 2、填報表決意見:同意,反對,棄權。 3、股東對總議案進行投票,視為對本次股東大會審議的所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。 (二)通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2019年11月12日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端交易系統投票。 (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月11日下午3:00,結束時間為2019年11月12日下午3:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引(2019年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 六、其他事項 1、會議聯系方式: 聯系人:張瑋敏 聯系電話:021- 69830086 傳真:021- 69830086 2、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。 附件一:授權委托書 附件二:股東參會登記表 遼寧奧克化學股份有限公司董事會 二�一九年十月二十五日 附件一: 授權委托書 遼寧奧克化學股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席遼寧奧克化 學股份有限公司2019年第三次臨時股東大會,對以下提案以投票方式按以下意見 代為行使表決權: 提案 備注 表決意見 編碼 提案名稱 在該列打勾欄 目可以投票 同意 反對 棄權 100 總議案 √ 1 關于調整2017年限制性股票激勵計劃回購價格并回 √ 購注銷部分限制性股票的議案 2 關于修訂《公司章程》的議案 √ 說明:1、以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準,對同一項提案,不得有多項授權。 2、如委托人對有關提案的表決未作任何指示,則受托人可自行酌情上述提案的投票表決。 委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章): 身份證或營業執照號碼: 委托人持股數: 委托人股東賬號: 受托人(簽字): 受托人身份證號: 附注: 1、本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束; 2、單位委托須加蓋單位公章; 3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 年 月 日 附件二: 遼寧奧克化學股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會股東參會登記表 姓名或名稱 身份證號碼 股東帳號 持股數量 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵 編 是否本人參會 備 注

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稿件來源: 電池中國網
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